Αρχική Ετικέτες ξέπλυμα

Ετικέτα: ξέπλυμα

H EE απέσυρε μετά από πιέσεις τη «μαύρη λίστα» χωρών για...

Έπειτα από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η Ε.Ε., απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα «μαύρου...

Στους εισαγγελείς διαφθοράς απολογείται σήμερα ο Γ. Παπαντωνίου και η σύζυγός...

Στους ανακριτές Διαφθοράς απολογούνται σήμερα ο πρώην υπουργός Εθνικής Αμυνας Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος του Σταυρούλα Κουράκου. Το ζευγάρι, μετά από δύο αναβολές που...

Ελεύθερος με εγγύηση ο Ακης-Κατηγορείται για ξέπλυμα 770.000 ελβετικών φράγκων

Ελεύθερος με χρηματική εγγύηση και τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Διαφθοράς, ο πρώην υπουργός...

Απαλλάχθηκε από ξέπλυμα χρήματος ο Μιχ. Χατζηγιάννης

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI Το Συμβούλιο Εφετών,απάλλαξε με βούλευμα τον τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη από την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα για την υπόθεση των εμβασμάτων...

Η δίκη έκδοσης του Ρώσου για ξέπλυμα 4 δις ευρώ μέσω...

ΦΩΤΟ: ΙΝ ΤΙΜΕ/Δ. ΤΟΣΙΔΗΣ Εντονο διεθνές ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η δίκη του 38χρονου Ρώσου στο συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, την έκδοση του οποίου για ξέπλυμα ποσού...

Ενοχος για ξέπλυμα 450.000 μάρκων ο Τ. Μαντέλης, από ..ευγενική χορηγία...

Ομόφωνα ένοχος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο κακουργημάτων, ο Τάσος Μαντέλης. Ο πρώην υπουργός Μεταφορών επί κυβερνήσεων Σημίτη,γλίτωσε από το...

Ρώσος συνελήφθη στη Χαλκιδική για ξέπλυμα 4 δις δολαρίων μέσω bitcoin

Στα χέρια της ΕΛ. ΑΣ. βρίσκεται 38χρονος Ρώσος καταζητούμενος από τις διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ ως «εγκέφαλος» εγκληματικής οργάνωσης στην οποία καταλογίζεται ότι νομιμοποίησε...

Βουλή: Στη δικαιοσύνη ο Γιάννος για ξέπλυμα

Την παραπομπή στην τακτική Δικαιοσύνη του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποφάσισε η Ολομέλεια, μετά από μυστική ψηφοφορία. Λόγω...

Δίωξη για απάτη και ξέπλυμα κατά εταιρείας συμφερόντων Μπόμπολα στα Σκόπια

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελία Διαφθοράς κατά παντός υπευθύνου κατασκευαστικής εταιρείας, συμφερόντων της οικογένειας Μπόμπολα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη...