Panama Papers: Στοιχεία για Ελληνες αναμένουν οι δικαστικές αρχές

Στοιχεία από το εξωτερικό αναμένουν οι έλληνες δικαστικοί λειτουργοί που ασχολούνται με τις λίστες φοροδιαφυγής και δικογραφίες διαφθοράς, και όπως όλα δείχνουν, το επόμενο διάστημα θα είναι σε θέση να ασκήσουν διώξεις, καθώς ήδη έχουν εντοπίσει πρόσωπα «τεράστιου ποινικού ενδιαφέροντος» που συνδέονται με μεγάλες υποθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των δικαστικών αρχών έχουν ήδη επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα κάποια από τα οποία εμπλέκονται σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις στις οποίες κυριαρχεί το αδίκημα της «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα».

Δικαστικές πηγές σημείωναν ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται στοιχεία που έχουν ζητηθεί τόσο για τις λίστες μεγαλοκαταθετών όσο και για τη μεγάλη υπόθεση των στοιχείων του Παναμά για τα οποία ήδη έχουν αποσταλεί συγκεκριμένα αιτήματα δικαστικής συνδρομής για «συγκεκριμένες περιπτώσεις» διαχειριστών και δικαιούχων εξωχώριων εταιρειών.

Τα «panama papers» αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες διαρροές στοιχείων φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και διακίνησης «μαύρου χρήματος» που έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ. Τα περίφημα έγγραφα, αποτελούν ουσιαστικά «το πελατολόγιο» της παναμέζικης δικηγορικής εταιρίας Mossack Fonseca, μιας από τις μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο στην παροχή υπηρεσιών για εξωχώριες και υπεράκτιες εταιρείες.

Σε αυτές αναφέρονται διάφορα γνωστά ονόματα ελλήνων επιχειρηματιών όπως και αυτό του δικηγόρου Σταύρου Παπασταύρου, συμβούλου του πρώην πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά,  που το όνομά του περιέχονταν και στη λίστα Λαγκάρντ.

Ο κ. Παπασταύρου που κλήθηκε το 2016 από το ΣΔΟΕ για εξηγήσεις, πλήρωσε το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ που καταλογίστηκε από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων σε λογαριασμό της λίστας Λαγκάρντ, αν και αρνείται ότι ήταν ο ιδιοκτήτης του κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη.

Η πληρωμή των οφειλόμενων φόρων και προστίμων από τον ελεγχόμενο δικηγόρο, τον απάλλαξε από περαιτέρω ποινικές εμπλοκές ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι θα προσφύγει δικαστικά, διεκδικώντας τη δικαίωσή του.

Ο Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε ότι δεν ήταν ο ίδιος ο δικαιούχος του λογαριασμού με 5,4 εκατ. ευρώ που εντοπίστηκε στη λίστα Λαγκάρντ, αλλά ο πελάτης του επιχειρηματίας Σάμπι Μιωνή.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here