Panama papers: Το σκάνδαλο του αιώνα για off shore-μαύρο χρήμα. Στοιχεία για Πούτιν, Κάμερον, Ποροσένκο, Ζιπίνγκ και Μέσι!

panama papers5

 

Την αποκάλεσαν καταιγίδα κατά της παγκόσμιας διαφθοράς  Και δικαίως. Πρόκειται για την μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων στην παγκόσμια ιστορία που επιχειρεί να στοιχειοθετήσει ένα πρωτοφανές παγκόσμιο σκάνδαλο διαφθοράς και διακίνησης μαύρου χρήματος μέσω υπεράκτιων εταιρειών, στο οποίο εμπλέκονται 12 νυν και πρώην ηγέτες του πλανήτη, 140 πολιτικούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους χωρών, αλλά και πλήθος επιχειρηματιών, διασημοτήτων ακόμη και ιδρυμάτων, τραπεζών και εταιρειών.

Την διαρροή των αποκαλύψεων έφερε στη δημοσιότητα η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung σε συνεργασία με το International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

Η SZ, αποκαλύπτει ότι έχει στην κατοχή της 11,5 εκατ. αρχεία που ανήκουν στη νομική εταιρεία του Παναμά, Mossack Fonseca, που ειδικεύεται στις υπηρεσίες offshore. Τα αρχεία αφορούν την περίοδο 1977-2015 και διέρρευσαν πριν από περίπου έναν χρόνο από ανώνυμη πηγή «η οποία δεν ζήτησε κάποιο αντάλλαγμα».

panama papers

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν υπεράκτιες εταιρείες που ελέγχονται από τους πρωθυπουργούς της Ισλανδίας και του Πακιστάν, τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας και τα παιδιά του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν.

Δύο βασιλιάδες, ο Μοχάμεντ VI του Μαρόκου και ο Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, απέκτησαν πολυτελή γιοτ με τη βοήθεια της Mossack Fonseca.

Ο πρόεδρος Σι, ο Ποροσένκο και ο πατέρας του Κάμερον

Στα έγγραφα υπάρχουν στοιχεία μέχρι και για ηγέτες κρατών που έχουν αγκαλιάσει και ασπαστεί μέτρα κατά της διαφθοράς. Τα αρχεία αποκαλύπτουν υπεράκτιες εταιρείες που συνδέονται με την οικογένεια του προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Ζιπίνγκ, ο οποίος έχει ορκιστεί να πολεμήσει τους «στρατούς της διαφθοράς», καθώς και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Π. Ποροσένκο, ο οποίος έχει τοποθετηθεί ως μεταρρυθμιστής σε μια χώρα που συγκλονίστηκε από σκάνδαλα διαφθοράς . Τα αρχεία περιέχουν επίσης νέες λεπτομέρειες για τις υπεράκτιες συναλλαγές του αποβιώσαντος πατέρα του βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, πρωτοστάτη στις πιέσεις για τη μεταρρύθμιση των φορολογικών παραδείσων.

Ο Πούτιν

Στα έγγραφα προκύπτουν επίσης κινήσεις τραπεζών, επιχειρήσεων και ατόμων που συνδέονται με τον ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν.  Υπεράκτιες εταιρείες πουφέρονται να σχετίζονται με το συγκεκριμένο δίκτυο, διακινούσαν ποσά έως και 200 εκατομμυρίων δολαρίων τη φορά. Συνεργάτες του Πούτιν συγκάλυπταν πληρωμές, άλλαζαν τις ημερομηνίες εγγράφων και αποκτούσαν κρυφή επιρροή σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης και αυτοκινητοβιομηχανίες, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Ο Μέσι

Στα αρχεία, συνδέεται επίσης το όνομα του Λιονέλ Μέσι, με την παναμέζικη εταιρεία Mega Star Enterprises Inc, που συστάθηκε για λογαριασμό του από την Mossack Fonseca. Ο διάσημος ποδοσφαιριστής είναι σήμερα στο μικροσκόπιο των αρχών της Ισπανίας για υπόθεση φοροδιαφυγής μέσω των υπεράκτιων δραστηριοτήτων του.

«Τα ευρήματα αυτά δείχνουν πόσο βαθιά ριζωμένες στον κόσμο των offshore είναι οι επιβλαβείς πρακτικές και η εγκληματικότητα», δήλωσε ο Γκάμπριελ Ζούκμαν, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ και συγγραφέας του βιβλίου «The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens» (Ο Κρυφός Πλούτος των Εθνών: Η Μάστιγα των Φορολογικών Παραδείσων).

Το υπεράκτιο σύμπαν της διαφθοράς

Τα δεδομένα που διέρρευσαν καλύπτουν ένα χρονικό διάστημα τεσσάρων δεκαετιών, από το 1977 μέχρι το τέλος του 2015.

Τα έγγραφα καθιστούν σαφές ότι οι μεγάλες τράπεζες παίζουν βασικό ρόλο στην δημιουργία offshore, των οποίων τα ίχνη είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ανιχνευθούν στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, στον Παναμά και σε άλλα φορολογικά κρησφύγετα. Στα αρχεία περιλαμβάνονται περισσότερες από 15.600 υπεράκτιες εταιρείες που οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει για πελάτες τους που θέλουν να καλύψουν τις οικονομικές υποθέσεις τους. Ανάμεσα στις χιλιάδες offshore που εντοπίστηκαν, χιλιάδες δημιουργήθηκαν από διεθνείς τραπεζικούς κολοσσούς όπως η UBS και HSBC.

Τα έγγραφα που διέρρευσαν δείχνουν ότι τράπεζες, δικηγορικά γραφεία και άλλοι παράγοντες του offshore στερεώματος συχνά αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν νομικές διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πελάτες τους δεν εμπλέκονται σε εγκληματικές οργανώσεις, φοροδιαφυγή ή πολιτική διαφθορά.

Μία παγκόσμια έρευνα του International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) και της Sueddeutsche Zeitung. Συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης και φορείς: Aftenposten, ARD, BBC Panorama, CBC/Radio-Canada, Columbia University, De Tijd, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, Guardian, Haaretz, Indian Express, Irish Times, Korea Center for Investigative Journalism/Newstapa, Kyiv Post, La Nacion, Le Matin Dimanche, Le Monde, L’Espresso, Miami Herald, NDR, OCCRP, Politiken, Premières Lignes, SVT, The Asahi Shimbun, The Australian Financial Review, Trouw, TVI24, UOL, Vedemosti, WDR και περισσότεροι από 70 ακόμα ειδησεογραφικοί οργανισμοί στον πλανήτη, μεταξύ των οποίων και το Protagon.gr

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here