Εισαγγελική έρευνα για όσους «επένδυσαν» στο εξωτερικό πριν τα capital controls

 

Στοιχεία και πληροφορίες για όσους πελάτες τους αγόρασαν επενδυτικά προιόντα στο εξωτερικό, την περίοδο που προηγήθηκε της επιβολής των capital controls ζητούν με επιστολή τους προς τις χρηματιστηριακές εταιρείες, οι οικονομικοί εισαγγελείς. 

Πρόκειται για μια ακόμη δικαστική πρωτοβουλία στη προσπάθεια που καταβάλλεται εντοπισθεί η τυχόν διακίνηση αδήλωτου μαύρου χρήματος  προς χώρες του εξωτερικού.

Ανάλογα στοιχεία είχαν ζητηθεί και στις αρχές του περασμένου Φθινοπώρου για πελάτες των χρηματιστηριακών εταιρειών οι οποίοι είχαν προβεί σε συναλλαγές από το διάστημα 1ης Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου 2015, λίγο πριν επιβληθούν οι περιορισμοί στη διακίνηση των κεφαλαίων.

Με νέα επιστολή τους προς τις χρηματιστηριακές εταιρείες  οι οικονομικοί εισαγγελείς ζητούν περισσότερα στοιχεία και διευκρινίσεις για τυχόν λογαριασμούς πελατών τους που συνολικά ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ σε αγοραπωλησίες μετοχών, ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων στο εξωτερικό.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here